证券代码：688239 证券简称：航宇科技
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任科技发展。
重要内容提示
公司会、监事会及、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任科技发展。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整科技发展。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因科技发展。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
展开
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其科技发展他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其科技发展他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张华 主管会计工作负责人：黄冬梅 会计机构负责人：宋先敏
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：贵州航宇科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元科技发展。
公司负责人：张华 主管会计工作负责人：黄冬梅 会计机构负责人：宋先敏
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：贵州航宇科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张华 主管会计工作负责人：黄冬梅 会计机构负责人：宋先敏
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
贵州航宇科技发展股份有限公司会
2025年4月28日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-035
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届会第27次会议决议公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任科技发展。
一、会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届会第27次会议于2025年4月28日举行科技发展。会议由张华先生主持，本次与会共5名，全体知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会会议审议情况
会议以记名投票表决方式科技发展，审议通过了以下议案：
（一）审议通过科技发展了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
会审议了公司《2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告的编制程序符律、法规和证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏科技发展。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(ht://年第一季度报告》科技发展。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票科技发展。
（二）审议通过科技发展了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司会认为2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象解除限售相关事宜科技发展。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(ht://年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》科技发展。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,1票回避表决科技发展。
特此公告科技发展。
贵州航宇科技发展股份有限公司会
2025年4月29日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-036
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届监事会第22次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任科技发展。
一、监事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第22次会议于2025年4月28日举行科技发展。会议由监事会周佩女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决科技发展，形成以下决议：
1、审议通过科技发展了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本议案科技发展。
具体内容请详见公司刊载于上交所网站(ht://年第一季度报告》科技发展。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票科技发展。
2、审议通过科技发展了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定科技发展。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象解除限售相关事宜。
具体内容请详见公司刊载于上交所网站(ht://年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》科技发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票科技发展。
特此公告科技发展。
贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-037
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于2022年第二期限制性股票激励
计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除
限售条件成就的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技发展。
重要内容提示:
●本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计2人，可解除限售的第一类限制性股票数量为102,870股，占截至2025年4月21日公司股本总额147,793,515股的0.07%科技发展。
●本次限制性股票在相关部门完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意科技发展。
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届会第27次会议、第五届监事会第22次会议，分别审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）第二个解除限售期解除限售条件已成就，共计2名符合条件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票102,870股科技发展。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案基本情况
本次激励计划共授予的限制性股票数量335.67万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额14,000万股的2.3976%科技发展。其中本次激励计划首次授予305.67万股，占本次激励计划公告日公司股本总额14,000万股的2.1834%，本次激励计划首次授予部分占本次激励计划授予权益总额的91.06%；本次激励计划预留30.00万股，占本次激励计划公告日公司股本总额14,000万股的0.2143%，本次激励计划预留部分占本次激励计划授予权益总额的8.94%。
（二）本激励计划已履行的决策程序
1、2022年7月27日，公司召开了第四届会第19次会议，审议通过了《关于〈贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权会公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》科技发展。公司独立对《激励计划（草案）》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2022年7月27日，公司第四届监事会召开了第13次会议，审议通过了《关于〈贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会发表了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）的核查意见》科技发展。
3、2022年7月27日，公司独立龚辉就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权科技发展。
4、公司于2022年7月28日至2022年8月7日的期间内，以企业OA平台公告的形式公示了首次激励对象的名单，公示期已达到10天科技发展。在公示期内，公司监事会未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并于2022年8月9日发表了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、2022年8月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了涉及限制性股票激励计划的《关于〈2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权会公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》科技发展。
6、2022年9月15日，公司召开了第四届会第21次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票的议案》，公司独立对此发表了表示同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》科技发展。
7、2022年9月15日，公司第四届监事会召开了第15次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票的议案》，公司监事会并出具了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》科技发展。
8、2023年4月24日，公司召开了第四届会第27次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票（暂缓授予部分）的议案》，公司独立对此发表了表示同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项的法律意见书》科技发展。
9、2023年4月24日，公司第四届监事会召开了第20次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票（暂缓授予部分）的议案》，公司监事会并出具了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）相关事项的核查意见》科技发展。
10、公司于2023年7月14日至2023年7月23日期间，以企业OA平台公告的形式公示了激励对象的名单，公示期已达到10天科技发展。在公示期内，公司监事会未收到针对预留激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并于2023年7月26日发布了《航宇科技监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
11、2023年7月31日，公司召开了第四届会第32次会议及第四届监事会第24次会议，均审议通过了《关于向2022年第二期股权激励对象授予第一类预留部分限制性股票的议案》，公司监事会并出具了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见》科技发展。
12、2023年9月7日，公司召开了第五届会第3次会议、第五届监事会第3次会议，2023年9月25日，公司召开了2023年第四次临时股东大会，前述会议均审议通过了《关于修订公司〈2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉的议案》及《关于修订公司〈2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》科技发展。
13、2023年10月20日，公司召开了第五届会第4次会议、第五届监事会第4次会议，均审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立对此发表了表示同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划调整价格、回购注销以及首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》科技发展。
14、2024年8月5日，公司召开了第五届会第13次会议、第五届监事会第11次会议，分别审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，广东信达律师事务所出具了《关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》科技发展。
15、2024年10月10日，公司召开了第五届会第19次会议、第五届监事会第15次会议，分别审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，广东信达律师事务所出具了《关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》科技发展。
16、2025年4月28日，公司召开了第五届会第27次会议、第五届监事会第22次会议，分别审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，广东信达律师事务所出具了《关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》科技发展。
（三）历次限制性股票授予情况
公司截止本公告日科技发展，共实施了二期股权激励计划，限制性股票激励计划具体授予情况如下：
二、限制性股票解除限售条件的说明
（一）第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）第一个限售期已届满
根据《激励计划（草案）》的相关规定，第一类限制性股票首次授予部分限售期为自授予之日起12个月科技发展。第一类限制性股票首次授予部分的第二个解除限售期为“自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止”，激励对象可申请解除限售数量为获授第一类限制性股票总数的30%。第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）的授予日为2023年4月24日，因此本次激励计划第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）第二个限售期已于2025年4月23日届满。
（二）第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）第二个解除限售期符合解除限售条件的说明
公司首次授予（暂缓授予部分）激励对象的第一类限制性股票符合《激励计划（草案）》规定第二个解除限售期的各项解除限售条件：
综上所述，公司2022年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）的第二个解除限售期解除限售条件已经成就科技发展。根据公司2022年第四次临时股东大会授权，公司同意按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的2名激励对象解除限售相关事宜，本次可解除限售的第一类限制性股票共计102,870股。
三、限制性股票解除限售的基本情况
（一）授予日：2023年4月24日科技发展。
（二）登记日：2023年6月8日科技发展。
（三）解除限售人数：2人科技发展。
（四）解除限售数量：102,870股科技发展。
（五）激励对象名单及解除限售情况具体如下表：
公司、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其买卖股份应遵守证监会、上海证券交易所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定科技发展。
四、监事会意见
监事会认为：根据《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）限制性股票第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就科技发展。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形，本次可解除限售的激励对象主体资格、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。本次可解除限售的限制性股票数量为102,870股，同意后续为符合条件的2名激励对象解除限售手续。
五、法律意见书的结论性意见
信达律师认为科技发展，截至本法律意见书出具之日：
1、公司已就本次解除限售履行科技发展了现阶段必要的批准与授权程序；
2.、本次解除限售的各项条件已成就科技发展，公司实施本次解除限售符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；
3、公司尚需按照相关法律法规、规定等，本次解除限售相关手续，并履行信息披露义务科技发展。
六、备查文件
1、贵州航宇科技发展股份有限公司第五届会第27次会议决议；
2、贵州航宇科技发展股份有限公司第五届监事会第22次会议决议；
3、《关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》科技发展。
特此公告科技发展。
贵州航宇科技发展股份有限公司会
2025年4月29日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-038
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于举办2025年投资者集体接待日
暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任科技发展。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:40-17:40
● 会议交流方式：网络形式
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月8日在上海证券交易所网站（年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下: 一、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:40-17:40
（二）会议召开地点：“全景路演”（网址：ht://rs.p5w.net）
（三）会议召开方式：“全景路演”网络互动方式，投资者可在上述召开时间，通过“全景路演”（网址：ht://rs.p5w.net），参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问
科技发展。 二、参加人员
公司张华先生、副总经理兼会秘书张诗扬先生、副总经理兼财务总监黄冬梅女士、独立范其勇先生、证券事务徐艺峰先生、财务部经理宋先敏女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
科技发展。 三、投资者参加方式
投资者可在2025年5月12日（星期一）15:40-17:40，通过互联网登录“全景路演”（ht://rs.p5w.net），参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问
科技发展。 四、问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问
科技发展。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 五、联系方式
联系部门：证券部
电话：0851-84108968
邮箱：ir@gzhykj.net
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会
科技发展。 特此公告
科技发展。 贵州航宇科技发展股份有限公司会
2025年4月29日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-039
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
科技发展。 重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月28日
（二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
科技发展。 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
科技发展。 2、召集及主持情况：会议由公司会召集，张华先生主持
科技发展。 （五）公司、监事和会秘书的出席情况
1、公司在任5人
科技发展，出席5人； 2、公司在任监事3人
科技发展，出席3人； 3、会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议
科技发展。 二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于公司《2024年年度会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于公司《2024年年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于公司续聘2025年年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于公司非独立薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于公司独立津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：关于提请股东大会授权会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项
科技发展，应说明5%以下股东的表决情况 （三）关于议案表决的有关情况说明
本次涉及特别表决的议案有：议案5、11,前述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过
科技发展。 三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所
律师：孔禹璎、杜泽伟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均有效；本次股东大会的表决程序、表决结果、有效
科技发展。 特此公告
科技发展。 贵州航宇科技发展股份有限公司会
2025年4月29日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-040
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
科技发展。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券,其募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户
科技发展。近日公司完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况
经证券监督管理会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意注册
科技发展。贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额为66,700.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量6,670,000张，募集资金总额为人民币667,000,000.00元，扣除相关发行费用不含税金额人民币9,872,028.30元后,实际募集资金净额为657,127,971.70元。上述募集资金已于 2024年8月27日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月28日出具了（大信验字[2024]第32-00007号）《验资报告》。 二、募集资金专户开立情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定《公司募集资金管理制度》，公司依据相关规定要求管理和使用募集资金
科技发展。 公司在工商银行股份有限公司贵阳白云支行、建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司德盛支行开设了募集资金专户
科技发展。公司全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司在成都银行股份有限公司德盛支行开设了募集资金专户。并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的各商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司已与保荐机构中信证券、存放募集资金的成都银行股份有限公司德盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储与管理。 截至本公告披露日
科技发展，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户开立情况如下： 三、募集资金专户注销情况
鉴于公司存放在上述三个募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，上述募集资金专户将不再使用
科技发展。为方便公司资金账户管理，公司已于近期将上述募集资金专户进行注销，上述募集资金专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。 特此公告
科技发展。 贵州航宇科技发展股份有限公司会
2025年4月29日